咸阳一官夫人操控30亿元规模地下钱庄

本报讯 陕西省咸阳泾阳县公安局某副局长夫人李春，以子虚乌有的期货交易为幌子，在咸阳创建出一个交易规模约30亿元的地下金融王国。其金融规模足以和咸阳市政府的年财政（2009年度地方财政收入31亿元）实力分庭抗礼。目前李春已被批捕，警方正在深入调查案情。

14个账户交易达30亿元

一位直接参与李春案件初始调查的公安人员透露，最先发现李春地下金融冰山一角的，是咸阳市一家商业银行机构。这家银行在今年初，发现李春个人账户频现可疑交易，由此触发银行业反洗钱系统的启动。

商业银行立即将监控的数据上报给肩负“国家反洗钱工作职责”的中国人民银行咸阳中心支行，“支行那边又报到他们的西安上级单位，由上级单位直接安排了对李春个人账户的全面排查。”排查范围包括了中、农、工、交、建及各股份制银行在内的咸阳全部12家银行机构。而最后汇总在一起的数据，让人倒吸一口凉气，“李春一共开了14个个人账户，在这些账户中，仅每笔10万元以上的大额交易就达到2000多笔，总的资金量达到约30个亿。”

就在李春账户受到监控期间，还不断有“客户”将大笔资金划入。银行方面获得这些数据后，即刻向陕西省公安厅专题汇报，“陕西省公安厅接报后，批示咸阳市公安局对李春立案侦查。咸阳市公安局经过10余天调查后，就迅速将李春刑事拘留。

以期货交易为幌子吸金

当银行方面全面展开账户调查之初，所有调查人员还都不知道这位咸阳隐身巨富的真实身份，对于其公安局副局长夫人身份也不知情。之后，银行对李春的调查竟然发现，她曾身为一名清洁工人，并由街办给她开立了工资账户。此外，警方进一步查出，李春开过一家小型美容门店。“在对李春的客户进行调查时，发现许多人手里都拿着李春出具的期货单据，原来李春搞了个子虚乌有的期货骗局。”一位熟悉案情进展的警方内部人士说。这些年来，李春正是以炒期货为由头，从大批客户中吸纳了巨额资金，但这些资金到了李春手里后，并没有投入到真正的期货交易市场，而是聚在李春手里循环腾挪，形成一个由钱到钱的地下钱庄。

警察投资的钱达1000万元

据记者了解，李春主要是通过14个个人账户和美容店企业账户进行资金往来融通，这些交易信息显示，其客户中，除了远在山东的国内著名煤矿企业，陕西的一些地产商，还有咸阳市一些警察。“交警支队的投资者比较集中，几名警察投到李春那儿的钱加在一起，据说有1000多万，其中一位科室负责人，一个人就投了500万元。”咸阳市公安局交警支队一位内部人士描述，在李春案发以后这段时间，这些投钱给李春的同事们，整天看着像丢了魂一样。

（新华社）

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