4被告人同堂受审 主犯被控三宗罪

本报讯 本报讯（记者 季东）武汉一私企女老板刘芳，伙同他人勾结银行人员，4年内涉嫌多次套用其他公司在银行的存款，涉案金额上亿元。昨日，这起特大金融诈骗案在武汉市中院开审，刘芳等4名被告人同堂受审。

盗用客户印鉴 私刻印章作案

据指控，今年49岁的女子刘芳，系武汉天琥日用制品有限公司、武汉奇石贸易有限公司法人代表。其在2003年4月即因诈骗罪被判刑，至2004年4月刑满释放。

2006年9月，武汉富豪明珠有限责任公司负责人李某（另案处理），为归还债款保证公司运营，与刘芳商议一同套用他人资金。两人谋划，由刘出面联系客户，将客户资金引存到指定银行，再将钱非法套取。

为便于资金从银行转出，李某找到时任某银行武汉江岸支行香港路分理处（下简称“香港路分理处”）副主任的晏某（另案处理），让其提供帮助。同年10月，刘芳成功将武汉某建筑公司的1000万资金引存至香港路分理处。

此后，晏某便私自将该公司预留在银行的客户印鉴复印件提供给李某，李私刻出印章后，将此1000万转出使用。

“拆东补西” 挪用8190万

第一次作案成功后，刘芳又于2006年12月将某房地产公司的资金2000万元引存至上述银行。李某在晏某的帮助下，以相同手段将其中1990万转出，并拿出1000万元用于“填补”之前挪用的款项。其余990万用于李某公司的周转。事后，李某给了刘芳180万“好处”。

2009年8月至12月，刘芳开始单独行动，她找到另一家银行武汉某支行行长阙某和客户经理彭某（均另案处理），请求帮助。此后，刘芳以高息借款为诱饵寻找客户后，阙、彭两人再代表银行方与客户签署“共管协议”，承诺如资金未按期归还，则由银行承担责任。刘芳借此先后向深圳一投资公司借款2300万元。

2010年2月，此欠款到期时，刘芳再次勾结阙、彭两人向另两家公司借款2000万元，并将其中1500万元还债，500万元用于给“好处费”和支付高息等。随后，刘又为上述两家公司的欠款“补漏”，再次以相同手段借来900万元，以其中607万还债。事后，刘先后送给彭某194万元；送给阙某3万元及一台高档笔记本电脑。

至去年3月刘芳案发时，共勾结银行人员挪用公款8190万，其中2055万元未能追回。

买通业务员 套出近2000万

经查，2010年2月，就在刘芳深陷巨额欠款无法自拔时，她伙同男子冯康杰、谢强（另案处理），预谋再次以高息揽存的方式诈取资金。此后，谢强联系上江苏省徐州市国立集团业务员朱贺，让朱将该公司一下属公司的2000万元资金存入刘芳指定的武汉市农村商业银行武昌三角路支行（下简称“三角路支行”）。

为显示“诚意”，刘芳于同月分五次付给朱贺所在公司高息109万余元。此后，刘找到时任三角路支行客户经理李良斌，请其帮忙将2000万存款转出，并承诺事后回报其100万。

同时，朱贺通过谢强私自将其公司在银行的预留印鉴交给刘芳。刘、冯等人使用私刻的假公章，在李的帮助下，将1992万元骗出。其后，朱贺、冯康杰分别获好处费25万元、30万元。

另查明，刘芳在2009年1月，还通过网上银行将其他公司的1000万元转出使用，该公司会计高某发现后，刘芳对其行贿15万元以“封口”，并于同年11月归还挪用的资金。

庭审直击

4人同堂受审3人对罪行供认不讳

昨日上午9时，武汉市中院三号庭内，坐满旁听人员。被告人刘芳、朱贺、冯康杰、李良斌四人同堂受审。

庭上，刘、冯、李三人对指控的罪行供认不讳。而朱贺辩称，其在本案中仅仅是代表公司与刘某等人“做业务”，其对公司银行转账流程并不熟悉，才将印鉴交予他人。事后，他也并未拿到“好处费”。

检方认为，刘芳勾结他人，利用其他国家工作人员职务之便，挪用公款8190万元，数额特别巨大，其还伙同他人使用伪造汇款凭证，骗取银行资金1992万元，向他人行贿15万元。应以挪用公款罪、金融凭证诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪数罪并罚。且刘系累犯，应从重处罚。朱、冯两人与刘勾结，非法骗取银行资金1992万元，其行为均触犯金融凭证诈骗罪。李良斌身为银行客户经理，非法受贿100万元，应以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。

本案将择日宣判。

责编：ZB