我省公安公布去年十大案件

本报讯 昨日，省公安厅经侦总队公布2010年度经侦十大精品案件。据统计，2010年全省公安经侦部门共破案2351起，挽回经济损失10.33亿元，同比上升4.54%和83.81%。

在打击整治发票犯罪专项行动中，全省共摧毁假发票犯罪团伙64个，捣毁大型印制窝点13个、胶印设备72台，缴获各类假发票2488万份，假印章2563枚，抓获违法犯罪人员337名，行动前上网逃犯抓捕率达100%；

在打击银行卡犯罪专项行动中，全省共破获银行卡案件307起，抓获犯罪嫌疑人204名，抓获部督逃犯4名，缴获涉案银行卡2638张，涉案金额11.7亿余元，挽回损失2296万余元；

在打击假币犯罪专项行动中，全省共立假币案件30起，破案29起，刑拘犯罪嫌疑人30人，抓获部督逃犯8名，缴获假币438.6万余元；

在打击传销违法犯罪集中执法行动中，全省共立案侦查涉嫌传销犯罪案件141起，刑事拘留150人，逮捕103人，移送审查起诉33人，劳动教养61人，治安拘留139人，教育遣返传销人员2000余人。

案例1

8人用14台POS机套现5.6亿

2009年2月至去年3月，龚志超等8人从两家银行申领到14部POS机，利用信用卡非法套现，并按套现金额的0.5%-1%收取手续费，截至案发，套现资金数额共计约5.6亿元。破案后，警方冻结涉案资金100余万元。

据介绍，去年3月，武汉市公安局经侦处接群众举报称：2009年初至今，广埠屯某卖场有一商铺利用信用卡非法套现，日均套现100万元左右，总额过亿元，利润每天1万元，主要持POS机作案，线索还举报了合作路畅达广场、解放大道557号中山广场也有人利用POS机大肆套现。

在银联协助下，侦查专班迅速对上述3个地点分头调查，查出了几台可疑POS机的商户名称。其中在广埠屯某卖场的POS机商户名称为硚口区宏达纽扣经营部，短短几个月内，这台POS机刷卡交易总额超1亿元。

3月4日，警方对此案立案侦查；3月9日中午，专班民警在广埠屯某卖场等地抓获7名犯罪嫌疑人。3月23日上午，天河机场警方在重庆-武汉的航班上将主犯龚志超抓获。

据介绍，此案为我省近年来发生的涉案人数最多、涉案金额最大、犯罪时间最长的一起利用银行POS机大肆套现的非法经营案件，一举捣毁专门从事银行卡非法套现业务窝点3个，涉案金额约5.6亿元，查获用于套现的POS机8台，银行卡88张，追缴赃款100余万元。去年8月27日此案被移送武汉市人民检察院审查起诉。

案例2

假“劲酒”黑作坊年产万余件

去年6月，大冶经侦专案民警纵跨贵州、云南、山东、浙江等四省五市，行程10万余公里，抓获销售假劲酒犯罪嫌疑人张之友等6人，在昆明、山东等地成功捣毁特大专业生产假劲酒的大型窝点2个，销售窝点1个，查获假酒1137件、瓶盖1.2万个、商标10万余套及大量制假设备，摧毁了一个产、供、销一条龙的假劲酒网络。

2009年9月份，民警从网上接到报案信息：贵州男子王某在贵阳市销售假劲酒，已被当地工商部门查获20多件。民警迅速赶赴贵阳抓获王某。王某交代，假酒来源于当地三桥批发市场的周某。

2009年9月13日晚，王某与周某在贵阳三桥批发市场交易时，民警将周某及其未婚夫许某当场抓获，并在周某的仓库里查扣假劲酒等其他假酒1137件。

随后，民警通过许某手机上的几条银行汇款短信，查出昆明市的张之友大量生产假劲酒并销售。10月23日，民警赶到昆明市将张之友抓获，并查获其在当地的生产窝点。在其窝点里，警方查扣假劲酒116件、瓶盖1.2万个，商标10万余套。

通过追查张之友专门售假的银行账户，警方发现其一年就生产假劲酒达1万余件，按市场正品价格计算销售额就可达150万元。张之友供述，其自2006年开始就在昆明市专门生产假劲酒，销售到贵州市场。

之后，警方通过查询银行账户，发现张之友销售下线王某某。通过网上追逃，去年3月26日，王某某落网。

同时根据张之友的供述，2009年12月3日，警方在昆明市将出售5万个瓶盖的付某抓获归案。付某牵出上线、山东郓城男子董某某，10万套贴标是董某某在济南制作。之后，民警两赴山东省郓城县，于去年6月1日将董某某抓获归案。

案例3

非法荐股公司骗294万咨询费

在不具备从事证券投资咨询业务资格的情况下，周危、张玲2人私自成立武汉鼎鑫科技有限公司，以欺骗的手段向全国股民提供股票投资咨询和荐股等服务，非法收取股民咨询服务费约294万元，非法获利133万元。

去年初，中国证监会武汉稽查局接到一名受害者投诉称：武汉鼎鑫胜股科技有限公司（VIP16688.COM）承诺收取客户一定的服务费后提供股票咨询和荐股服务，并且保证5%的收益，受害人向该公司交了8000元的服务费后，该公司给他推荐的股票都呈现亏损现象，随后就再也无法联系上该公司。

去年5月12日，证监局将此投诉线索移交给省公安厅经侦总队，经侦总队指定麻城市公安局立案侦办。

5月17日，麻城警方发现，VIP16688.COM网站属非法网站。网站的注册域名主要联系人为张玲，其相应IP地址为雄楚大街领秀城。专案组同时展开侦查路线发现，鼎鑫科技在3个银行开设账户，共收到全国各地汇款合计293.6万元。大部分款项都在收款后当天或第二天通过自动取款机取走；取款视频录像显示，每次来取款的都是一个年龄30岁左右的女子，而且每次都是在3个不同银行的ATM机上取款；警方初步判断为张玲。

随后，警方查出雄楚大街领秀城某栋12楼3号为其公司窝点。5月25日14时，张玲外出取款时，警方对其实施抓捕，随身搜出资金收入账本1个、银行卡7张。当晚20时，专案组成功进入公司窝点，迅速将房间内20余涉案人员全部予以控制带离，对房间里的所有涉案物品予以搜查扣押。目前，此案最终追回赃款80多万元。

（长江商报 孙明 通讯员 龚轩）

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