哈尔滨侦破45亿元非法集资案

本报讯 哈尔滨警方近日宣布，侦破黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资案，目前已对46名犯罪嫌疑人采取强制措施。

据介绍，从2004年起到2010年5月案发时止，黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其前后数家关联公司以虚构投资项目、高息回报为诱饵，采取类似传销的手段和一地注册、多地作案的方式，大量吸收民间资金并肆意挥霍。除了被公安部门采取强制措施的46名犯罪嫌疑人外，在圣瑞集资活动波及的河北、内蒙古等地，另有20多人被公安机关抓获。

银行卡异动“露马脚”

去年5月下旬，金融管理部门发现哈尔滨有两张银行卡之间存在资金异常往来，累计多达100多亿元。经查，两张卡的持有人为黑龙江圣瑞投资股份有限公司工作人员。这是家什么样的公司，会通过银行卡划拨调动如此巨额的资金呢？

调查得知，圣瑞背后有一个名叫唐建树的人的身影。而唐建树已经两年多没在哈尔滨公开露面，平时主要活动场所都在北京，且时常出入当时刚刚被查封的天上人间夜总会。

唐建树以前因为做生意亏损，欠了300多万的债，无奈之下于2004年成立了黑龙江龙广投资担保有限公司，从贷款人那里收取一定的手续费。但是，仅靠正常收取手续费无法迅速偿还那么多债务。唐建树决定面向不特定人群发行基金。卖基金，当时是(每月)4分利，三个月一出局。

龙广公司私自发行的高息基金返本付息压力更大，在没有其他合法赢利来源的情况下，只能靠吸引更多的人加入集资队伍。2006年，唐建树成立黑龙江圣瑞投资管理有限公司，这一次的经营方式有了实质性变化。

2007年7月10日，圣瑞公司与松原豫桥油气开发公司签署价值3500万元的投资合同。其实，圣瑞要的仅仅是这一纸合同。在一分钱也没投入的情况下，圣瑞以这一项目为名，继续向社会集资。两个月后，豫桥公司察觉了圣瑞的真实意图。

圣瑞公司没有在规定的时间内，给付豫桥公司3500万元合作款。同时又发现，圣瑞公司进行非法集资。所以，豫桥公司与圣瑞公司解除了合作协议。

而在此前后，圣瑞公司以所谓油田开发名义进行的集资持续进行，甚至先后组织数百名投资人到松原油田现场参观考察。圣瑞公司和油田区块已经没有任何隶属关系了，他们为了集资，没把这个事实真相告诉给集资的操盘手和集资的老百姓。最终，通过所谓投资油田这一项目，圣瑞公司聚敛的集资款超过5亿元之多，彻底走上非法集资这条不归路。

尝到甜头胃口变大

尝到甜头之后，圣瑞公司的集资活动一发而不可收。它的胃口越来越大，手段和技巧也越来越娴熟。

俨然已发展成为一家大公司的圣瑞，在哈尔滨繁华地段租下两层高档写字楼。而老板唐建树却将公司法定代表人更换给了一个叫闫川的同伙，自己从前台退到幕后，迁居北京并改名叫唐贵邦。他自己解释，新名字的意思是希望有贵人帮助。

圣瑞公司给集资群众许诺的回报，从卖基金时的月利息4%、三个月还本出局，提高到月利息6%-8%、六个月出局。高额的回报，加上气派的办公楼和楼前的小轿车，果然吸引了更多逐利的资金。有哈尔滨市民就表示，曾把所有卖房子的钱，一分不差地都投到里面。

上市骗局10万人次上当

是骗局就会有败露的那一天。吸纳的集资款越来越多，还本付息的压力越来越大，资金链断裂的风险越来越高。为了避免这一天或让这一天尽可能晚地到来，圣瑞公司又生一计，这一次，它要玩个洋的，幻想圈到更多的钱并金蝉脱壳。一个“到美国借壳上市”的故事又开讲了。

国内许多老百姓不明真相，以为在美国买了一个壳公司就能够进入美国纳斯达克主板市场进行上市。实际上上市和挂牌不一样，OTCBB市场上，买了这个壳只是挂牌，并不允许上市流通和交易。而此时，大批参与集资尚未退出的群众，早已在发财美梦中深深沉醉。

据悉，到案发时，圣瑞及其关联公司共吸引全国12个省市、17个地区的111872人次、45967人参与集资；总集资额共计45亿7千8百万元。这也是哈尔滨有史以来最大的一起非法集资案。据央视

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